一个资金流查的咋样了，啥时候有公告？另外一个就是网传借款人上征信是不是真的？最后一个问题嘛 ，就是最近T货的群全被F了，问问是不是又出啥事情了。
其实明知可能啥也问不出来，但还是得问问。没想到还真问到了，抛开那啥那啥那啥之外，大致知道了近期可能发布公告的消息。感觉已经成了风向标了，每次被F的一个不剩的时候，往往公告就快来了。不过苦了被误伤了其他交流群了，再慢慢拉吧。（1）团贷案件从立案侦查阶段，正式进入了审查起诉阶段。（2）团贷累计追缴冻结资金56.82亿、股权和股票账户一批；累计查封房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆和物品一批；累计回收资金27.62亿。（3）首批恶意逃废债借款人名单4250人已经纳入征信系统。团贷网立案至今已经接近8个月了，一来感叹时间过的好快、二来又感叹时间过的好慢，已经等了8个月的回款。从P2P刑事案件的角度来说，团贷网的的确进了一步，而现在团贷网已经进入了第2个阶段，审查起诉阶段。按照《刑事诉讼法》的规定，一般刑事案件大致要经过3个阶段，即侦查阶段（公安机关）、审查起诉阶段（人民检察院）和审判阶段（人民法院）。参照《刑事诉讼法》中对于侦查阶段的描述：公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定；同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。犯罪嫌疑人自愿认罪的，应当记录在案，随案移送，并在起诉意见书中写明有关情况。在案件侦查终结前，辩护律师提出要求的，侦查机关应当听取辩护律师的意见，并记录在案。辩护律师提出书面意见的，应当附卷。说的很明白了，立案侦查阶段的目标就是理清犯罪事实 ，掌握所有犯罪证据。参照《刑事诉讼法》中对于审查起诉阶段目标的描述，人民检察院审查案件的时候，必须查明：（一）犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确；（二）有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人；（三）是否属于不应追究刑事责任的；（四）有无附带民事诉讼；（五）侦查活动是否合法。人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。所以审查起诉阶段，团贷网相关嫌疑人、委托人、辩护律师就开始和检察院来回拉锯了。普通人看不到的案件卷宗，这时候就可以供刑辩律师进行调阅了。
在这个阶段可以对犯罪事实证据充分性、定罪及适用法律、量刑建议、认罪认罚后审理适用程序等进行论证。1、如果确定案件材料事实清楚、证据确凿，那么检察机关就可以把案件移送法院，由法院判刑。2、如果认为犯罪嫌疑人行为不构成犯罪，则由检察院作出“不起诉”决定。3、如果认为案件证据尚不够充分，确凿，那么可以将案件退回到公安部门重新进行侦查。《刑事诉讼法》中对于审判阶段工作的概述，人民法院对提起公诉的案件进行审查后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的，应当决定开庭审判。人民法院审理公诉案件，应当在受理后一个月以内宣判，至迟不得超过一个半月。
法院宣判后，对有罪的个体的处罚，该执行的就可以执行了，最迟到那时候大家也就可以收到回款了。
团贷的规模与钱宝网案、善林金融案类似，均为涉案规模超百亿、牵扯人数众多的大案。从流程上来看无论是公安机关的侦查，还是检查机关的审查起诉，均要涉及大量的资料、人员审问等，耗时方面或许有共通之处，文斯拉取了钱宝网案件和善林金融案件的时间轴，仅供大家参考。2018年4月，公安机关对善林金融立案侦查；2018年9月，善林金融案被第一次移送检察院审查起诉；2019年11月，案件被退回公安机关补充侦查；2019年7月，上海一中院对善林金融涉案人员一审公开开庭审理。2019年6月，钱宝网主犯张小雷以集资诈骗罪被判处有期徒刑15年并处没收个人财产人民币一亿元。如上，善林金融案， 从最初立案到法院一审开庭，期间耗时15个月；从首次移送检察机关审查起诉到开庭审理，期间耗时10个月。2017年12月，公安机关对钱宝网涉嫌集资诈骗立案侦查；2018年7月，钱宝网实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉；2019年4月1日，南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法 公开开庭审理；
2019年6月，钱宝网主犯张小雷以集资诈骗罪被判处有期徒刑15年并处没收个人财产人民币一亿元。如上，钱宝网案 从立案侦查到一审判决，期间整体耗时18个月；从移送检察机关审查起诉到开庭审理，期间耗时8个月。但是从去年“雷潮”以后立案的平台数量较多，不少涉案规模巨大、涉案人数众多， 在有限的警力、司法资源下，可能会拉长审查时间。所以，团贷的小伙伴们估计还得再等个8～10个月，才能等到一审开庭了，但法院开庭到宣判执行就相对快很多了，一般2个月内就可以搞定了。
扫一扫手机访问
