8月26日，中国银行发布《关于调整ATM二维码存款业务的公告》，称将于8月29日起，调整ATM二维码存款服务。调整后，ATM无卡扫码存款功能将停止，用户仍可持该行银行卡办理ATM存款或前往该行营业网点办理存款业务。8月15日，建设银行发布了《关于停止ATM二维码存款业务的公告...

入账，是指将资金存入银行或其他金融系统。 离析，指资金在商业或金融体系内多次被转移，逐渐远离最初的犯罪来源。这么做的目的是使调查人员难以或无法根据账目痕迹追查资金路线。 融合，是最高级的阶段，是指给非法资金找到一个合法解释的过程，从此，犯罪分子就可以光明...

洗钱，离你只有一公分的距离，一不留神，你就可能成为洗钱活动的“背锅侠”。 10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。《办法》旨在明确互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖的责任和义务以及...