团贷网已追回40多亿,资产可以覆盖本息?

最近一直没有更新,原因不方便说太多,谢谢后台各方朋友的关心,有很多是没办法的事情。今天振作精神,还是要公布一下进展,这个事情一定会跟进,请大家持续关注。(信息来源于真实投资人及互联网)

1、大概40多个亿的资金

2、返还资金需要时间协调,需要全体投资人授权

3、1对1还款现阶段没办法实现

4、解压东莞部分资金,外地的还需要往上报

5、具体信息以音频为准


债委会信息(仅参考)附音频。


1、资产端可以覆盖本息

2、有派驻小组进入

3、具体信息以音频为准,内容不代表笔者观点(由于一篇文章只能放一个音频文件,该文件下次更新)


最后附团贷网关联资产


根据目前情况,挽损最有效的措施是追回更多的钱。根据团贷网发布的标的,最长可达三年。我们相信,在合理有效催收的基础上,加以有效监督,催收必能取得良好成效。除合法出借合同完成催收外,追赃是也是至关重要的一环。根据派生科技对创业版年报问询函[2019]第39号公开发布的回复,我们可得到如下线索:

一、派生科技及原股东万和集团


1、团贷网涉嫌对上市公司派生科技进行利益输送


团贷网已追回40多亿,资产可以覆盖本息? P2P 第1张


根据上表显示的数据可以看出,在2017年和2018年派生撮合金额分别为129.80亿、146.96亿,合计撮合276.76亿,两年咨询费收入13.79亿、16.48亿共计30.27亿元。而这两年团贷网一共取得收入11.66亿,(这还包括除派生两公司之外的几百亿业务的收入)。可见团贷网在与鸿特普惠和鸿特信息的合作中,70%以上的收入都分给了这两个公司,这不符正常的商业逻辑,涉嫌利益输送,将团贷网的合法收入输送给上市公司派生科技。


2、派生回复函中回复证监会其部分撮合业务没有通过厦门银行存管,需将该部分未存管标的与存管标的区分对待.


直到2018年12月24日,其业务才全部通过厦门银行存管代扣还款。鸿特普惠代收借款人还款后,将资金代付给厦门银行。其实现金流量表中,收入和支出是不能相抵扣合并统计的,这可能是其故意隐瞒该信息。需要核查没有经过银行存管的标的,公开该部分金额,将该部分标的与其余标的区分对待。


团贷网已追回40多亿,资产可以覆盖本息? P2P 第2张


3、派生回复函中第四页关于中天运会计师事务所对派生审计的程序中存在漏洞


“(3)实质性程序中4、对服务客户选取样本进行电话访谈,对无法电话访谈的样本进行替代测试;


会计师对无法电话访谈的客户进行样本替代的做法,其实无法访谈的客户未进行明确表述,不符合公开发布年报的要求。

二、民生资本等D18亿的投资方


民生资本领投的D轮融资去向需请警方核查资金去向,该部分资金未体现在该财报中。如没有真实资本流入,是否存在联手诈骗的可能性。


三、史X柱

1、史X柱旗下某公司在派生科技股票高位套现,是否存在内幕交易,是否应该追缴。


2、根据东莞市派出所公布的数据,唐某名下飞机是从史X柱的上海健特生命科技有限公司购买,但该科技公司本身不具备出售直升机的业务,是否存在低值高买,利益输送的问题,如有,应追缴该部分金额用于偿还出借人。


四、小黄狗


小黄狗的资金流水应彻查。


其它待续情况待续。

团贷网已追回40多亿,资产可以覆盖本息?

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