2006年11月15日 - 规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作维护金融秩序根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法........

金融机构反洗钱义务第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定........

金融机构反洗钱措施新设金融机构或者金融机构增设分支机构应当制定有效的反洗钱措施。 第十条 金融机构应建立客户身份登记制度审查在本机构办理存款、结算等业务的客户........