全国平台公司还在不断的暴雷，各地的非吸案件数量仍然保持一个高发的状态。有的地区，甚至已经超出了办案机关的案件承载量。平台暴雷后，公安机关暂不立案的现象时有发生。 在代理非吸案件的过程中，我们发现存在这样一种现象——集资参与人的诉求随着案件...

观察君：东莞警方基本上把团贷网案件定性为涉嫌非法吸收公众存款罪，这个罪名在司法上应该如何理解？出借人要做些什么？4月1日，东莞警方发布了最新的团贷网通告，信息量非常大：1.为什么涉嫌非法吸收公众存款罪？警方初步查明，其通过设计虚假理财产品，通过线上、线下推广，向不特...

2017年12月26日，有民间四大“高返天王”之称的钱宝网，实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明，向警方投案自首。“钱宝网”非法集资数百亿元的骗局被解开，高息诱骗投资人、自设资金池、虚设标的、创始人大肆挥霍等曝光，引发行业地震。张小雷从无法填补的巨大...

相信大家昨天都被e租宝的消息刷屏了：北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告：将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。历时4年，e租宝115万的受害投资人，终于...

P2P犯罪案件，定非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪，关系到骗子是被判处10年以下有期徒刑，还是10年以上至无期徒刑。 区别这两个罪名的关键点是看骗子是否以非法占有为目的。对于何为“非法占有”，各地法院理解大相径庭，判处结果也天壤之别。所以，每次骗子被...

2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林金融法定代表人周某某(周伯云)，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。 进入审查起诉阶段，意味着侦查阶段结...